Starosta Oświęcimski informuje stowarzyszenia i fundacje o obowiązkach stosowania zasad działalności do przepisów obowiązujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Uwaga!!!
Jeżeli fundacja lub stowarzyszenie mające siedzibę na terenie powiatu oświęcimskiego jest instytucją obowiązaną to należy o tym fakcie poinformować Starostę Oświęcimskiego.
Pisemną informację należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim bądź przesłać na adres mailowy: promocja@powiat.oswiecim.pl
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „ustawą”, instytucjami obowiązanymi są:
– fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
– stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
W związku z powyższym podmioty obowiązane są zobligowane do dostosowania zasad działalności do przepisów obowiązujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu poprzez posiadanie:
– wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
– oceny ryzyka sporządzonej w postaci papierowej lub elektronicznej,
– osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
– osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która uczestniczyła w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.
